证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-124
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的真确、准确和竣工，莫得空虚记
载、误导性评释或紧要遗漏。
零散教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券来回所摘牌，
特提醒博汇转债执券东说念主提防在限期内转股。债券执有东说念主执有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性措置要求的，不成将所执“博汇转债”调节为股票，特提请投资者关爱不成转
股的风险。
风险教唆：
字据安排，竣事 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因当今“博汇转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，零散提醒“博汇转债”执有东说念主提防在限期内转股，要是投资者不成在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能濒临赔本，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日时刻，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已忻悦畅通三十个来回日中至少有十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证据书》（以下
简称“《召募证据书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，皆集面前市集及公司本人情况，经过概述洽商，
公司董事会应许公司左右“博汇转债”的提前赎回权力，并授权公司措置层适当后
续“博汇转债”赎回的沿途相关事宜。现将“博汇转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2022〕1568 号文应许注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39，700.00 万元。刊行格式选拔向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余
额部分（含原鼓吹淹没优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
来回系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销格式承销，
外汇投资
本次刊行认购金额不及 39，700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所应许，公司刊行的 39，700.00 万元可调节公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌来回，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调节公司债券刊行竣事之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个来回日起至可调节公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺
延时刻付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调节情况
调节公司债券刊行的研究规章，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股调节为 10.69 元/股，
调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起凯旋。具体内容详见公司
于巨潮资讯网流露的《对于“博汇转债”调节转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。字据《召募证据书》相关规章及公司 2025
年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网流露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
字据《召募证据书》的研究商定，“博汇转债”有条件赎回要求如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票畅通三十个来回日中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东说念主民币 3，000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期相易，即刊行竣事之日满六个月后的第一个来回日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的研究公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的来回日
按调节前的转股价钱和收盘价钱研究，调节日及之后的来回日按调节后的转股价钱
和收盘价钱研究。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已忻悦畅通三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募证据书》中的有条件赎回要求。
三、赎回扩张安排
（一）赎回价钱十分折服依据
字据公司《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。研究历程如下：
当期应计利息的研究公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的实质日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的合座“博
汇转债”执有东说念主。
（三）赎回才能实时候安排
执有东说念主本次赎回的相关事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”执有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”执有东说念主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）贪图格式
研究东说念主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
研究地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司实质适度东说念主、控股鼓吹、执股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高
级措置东说念主员在赎回条件忻悦前的 6 个月内来回“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件忻悦前的 6 个月内，公司实质适度
东说念主、控股鼓吹、执股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高档措置东说念主员不存在来回
“博汇转债”的情况。
五、其他需证据的事项
转股讲演。具体转股操作提议债券执有东说念主在讲演前贪图开户证券公司。
小单元为 1 股；灭亡来回日内屡次讲演转股的，将合并研究转股数目。可转债执有
东说念主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的研究规章，在可转债执有东说念主转股当日后的五个来回日内以
现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期搪塞利息。
后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查主张》；
赎回可调节公司债券的法律主张书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
