证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-049
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息流露的骨子简直、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
辛劳骨子教唆：
效转股价钱为：21.25 元/股。
万元。
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法例》和《深圳证券往复所上市公司
自律监管率领第 15 号——可搭救公司债券》的相干法例，江苏纽泰格科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可搭救公司债券转股
及公司总股本变化情况公告如下：
一、可搭救公司债券刊行上市大略
（一）可搭救公司债券刊行情况
把柄中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月
搭救公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023
年 6 月 27 日向不特定对象刊行 35，000.00 万元可搭救公司债券，每张面值为东谈主
民币 100 元，觉得 3，500，000 张，召募资金总数为 350，000，000.00 元，扣除各
项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 5，920，330.20 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
师事务所(稀罕平庸结伙)进行验资并出具了《验资论说》（天健验〔2023〕340
号）。
（二）可搭救公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）欢跃，
恒汇优配展鹏优配公司可搭救公司债券于
“123201”。
（三）可搭救公司债券转股情况
本次刊行的可搭救公司债券转股期限自愿行杀青之日（2023 年 7 月 3 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个往复日起至可搭救公司债券到期日止，即 2024
年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。债券捏有东谈主对转股或者不转股有接受权，并于
转股的次日成为公司鼓励。
（四）可搭救公司债券转股价钱调整情况
元/股。
司债券转股价钱进行了调整，
转股价钱由 29.88 元/股调整为 21.25 元/股，
自 2024
年 5 月 21 日运转收效。具体骨子详见公司于 2024 年 5 月 13 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于“纽泰转债”转股价钱调整的教唆
性公告》（公告编号：2024-036）。
二、可搭救公司债券转股及股份变动情况
量为 11，250 股。抑遏 2024 年 6 月 28 日“纽泰转债”剩余票面总金额为 34，932.85
万元（349.3285 万张）。
公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024年3月29日） 本次股份变动数 （2024年6月28日）
股份性质
量（股）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售条款畅通
股
高管锁定股 478，653 0.60 23，932 502，585 0.45
首发前限售股 45，886，279 57.35 18，354，511 64，240，790 57.34
二、无穷售条款流
通股
三、总股本 80，014，234 100.00 32，017，238 112，031，472 100.00
注：公司 2023 年度权利分拨于 2024 年 5 月 21 日奉行罢了，以本钱公积金转增股本，
总股本由 80，014，971 股变更为 112，020，959 股。
三、其他事项
投资者如需了解“纽泰转债”的其他相干骨子，请查阅公司 2023 年 6 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露的《江苏纽泰格科技集团股
份有限公司向不特定对象刊行可搭救公司债券召募发挥书》全文。
究诘部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
究诘电话：0517-84997388
传真：0517-84991388
四、备查文献
抑遏 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限连累公司出具的“纽泰格”、
“纽泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
