证券代码：002988 证券简称：豪好意思新材 公告编号：2025-072
广东豪好意思新材股份有限公司
对于召开 2025 年第一次债券执有东谈主会议的奉告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的施行确凿、准确、竣工，莫得罅隙
纪录、误导性评释草率紧要遗漏。
十分提醒：
（以下简称“《召募阐发书》”）及《广东豪好意思新材股份有限公司可退换公司债券
执有东谈主会议法令》
（以下简称“《债券执有东谈主会议法令》”）的法令，债券执有东谈主会
议作出的有盘算，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券执有东谈主（或债券执
有东谈主代理东谈主）欢跃方为有用。
的，经有权机构批准后方能胜仗。依照关联法律、法例、《召募阐发书》及《债
券执有东谈主会议法令》的法令，经表决通过的债券执有东谈主会议有盘算对本期可转债全
体债券执有东谈主（包括未进入会议或昭示不同想法的债券执有东谈主）具有法律连接力。
广东豪好意思新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪好意思新材”）于 2025 年
第一次债券执有东谈主会议的议案》
，董事会定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年
第一次债券执有东谈主会议，审议《对于变更部分可转债募投资金用途的议案》。现
将会议的关联情况奉告如下：
一、召开会议的基本情况
凭据公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议，决定于
本次债券执有东谈主会议的召开适应关联法律、行政法例、部门规章、法式性文
件及《公司端正》《债券执有东谈主会议法令》的法令。
现场会议时期：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00。
本次会议遴荐现场投票与通信相趋附的风景召开，投票遴荐记名风景表决。
归拢表决权只可取舍现场投票或通信风景投票中的一种风景，不成重叠投票。若
归拢表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票成果为准。
（1）死心债权登记日（2025 年 9 月 5 日）下昼收市时，在中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司登记在册的“豪好意思转债”的债券执有东谈主。整体债券执
有东谈主均有权出席债券执有东谈主会议，并不错委用代理东谈主出席会议和进入表决；该代
理东谈主无须是本公司债券执有东谈主（授权委用书详见附件一）；
（2）公司董事、监事和高档处治东谈主员；
（3）公司聘用的见证讼师；
（4）凭据相干法例应当出席会议的其他东谈主员。
广东省清远市高新时期产业莳植区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
以上提案一经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体施行详见
《中国证券报》
《证
券日报》
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的相干公告。
三、会议登记事项
（一）会议登记轮番
企业法东谈主生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主经验的有用讲解和执有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律法令的其他讲解文献；
由委用代理东谈主出席的，执代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主生意牌照复印件（加盖公
章）、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东谈主经验的有用讲解、授权
委用书（表情参见附件一，下同）、执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律法令的其他讲解文献。
业牌照复印件（加盖公章）、精良东谈主经验的有用讲解和执有本期未偿还债券的证
券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律法令的其他讲解文献；由委用代理东谈主出
席的，执代理东谈主身份证、债券执有东谈主的生意牌照复印件（加盖公章）、精良东谈主身
份证复印件（加盖公章）、精良东谈主经验的有用讲解、授权委用书、执有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律法令的其他讲解文献。
债券的证券账户卡复印件；由委用代理东谈主出席的，执代理东谈主本东谈主身份证、委用东谈主
身份证复印件、授权委用书、委用东谈主执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
理登记，债券执有东谈主及债券执有东谈主代理东谈主须填写《债券执有东谈主会议参会登记表》
（表情参见附件二），与前述登记文献一并送至公司董事会办公室，以便登记确
认。
（二）登记时期
（三）登记地方
广东省清远市高新时期产业莳植区泰基工业城 1 号，
期货平台公司董事会办公室。
（四）其他结巴事项提醒
债券执有东谈主如通过信函、邮件风景登记，需在 2025 年 9 月 8 日下昼 16:30
之前投递（以公司签收时期为准）公司董事会办公室，信封或邮件请注明“债券
执有东谈主会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本奉告“五、会议筹划风景”。
四、会议表决法子和着力
债券执有东谈主取舍以通信风景把握表决权的，应自债权登记日次日 2025 年 9
月 8 日起至 2025 年 9 月 11 日下昼 16:30 前将表决票（表情参见附件三）通过邮
寄、现场递交或以扫描件体式通过电子邮件风景投递（以公司签收时期为准）公
司董事会办公室或公司指定邮箱 haomei-db@haomei-alu.com。以电子邮件风景
投递后，需将相干原件在会议召开后 5 个责任日内邮寄到公司董事会办公室，收
件地址及邮箱参见本奉告“五、会议筹划风景”。
对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所执有表决权对应的表决成果应
计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票
成果。归拢表决权只可取舍现场、网罗或其他表决风景中的一种。归拢表决权出
现重叠表决的以第一次投票成果为准。
决权。
债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）欢跃方为有用。
的，经有权机构批准后方能胜仗。依照关联法律、法例、《召募阐发书》及《债
券执有东谈主会议法令》的法令，经表决通过的债券执有东谈主会议有盘算对本期可转债全
体债券执有东谈主（包括未进入会议或昭示不同想法的债券执有东谈主）具有法律连接力。
并精良推行会议有盘算。
五、会议筹划风景
筹划东谈主：董事会布告 王兰兰 证券事务代表 张恩武
筹划电话：0763-3699509 传真：0763-3699589
电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
广东省清远市高新时期产业莳植区泰基工业城 1 号，公司董事会办公室。
六、其他事项
券执有东谈主代理东谈主食宿、交通用度自理。
理出席登记的，不成把握表决权。
七、备查文献
附件一：授权委用书
附件二：债券执有东谈主会议参会登记表
附件三：债券执有东谈主会议表决票
广东豪好意思新材股份有限公司
董事会
附件一：
授权委用书
兹全权委用 先生（女士）代表委用东谈主出席广东豪好意思新材股份有限
公司 2025 年第一次债券执有东谈主会议，并代表本单元/本东谈主对会议审议的各项议案
按本授权委用书的率领把握表决权，并代为签署本次会议需要签署的相干文献。
要是莫得作出率领，受托东谈主有权按照我方的意象表决。
委用东谈主称呼：
委用东谈主身份证号/生意牌照号：
委用东谈主执有债券数目（张）：
委用东谈主证券账户号码：
受托东谈主姓名：
受托东谈主身份证号：
对于以下提案，受托东谈主按照以下率领，进行投票表决（请在顺应的方格内填
上“√”号）：
本次债券执有东谈主会议提案表决想法
提案 该列打勾的栏 表决想法
提案称呼
编码 目不错投票 欢跃 反对 弃权
对于变更部分可转债募投资金用
途的议案
委用东谈主签名（法东谈主加盖公章）：
委用日历： 年 月 日
本授权委用的有用期：自本授权委用书签署之日至本次债券执有东谈主会议竣事止。
附件二：
广东豪好意思新材股份有限公司
债券执有东谈主姓
名/法东谈主称呼
债券执有东谈主联
系地址
身份证号/生意
牌照号码
债券执有东谈主账 执有债券张数（张）
号
出席会议东谈主员 是否委用
姓名
代理东谈主姓名 代理东谈主身份证号
参会体式 筹划电话
债券执有东谈主签
字（法东谈主盖印）
注：参会体式为“现场”或“通信”，参会登记表电子邮件或复印件有用。
附件三：
广东豪好意思新材股份有限公司
债券执有东谈主或其代理东谈主：
所执有表决权债券面额： 元
本东谈主/本单元一经按照《广东豪好意思新材股份有限公司对于召开 2025 年第一次
债券执有东谈主会议的奉告》对会议关联议案进行了审议，本东谈主/本单元对议案表决
如下：
提案 该列打勾的栏 表决想法
提案称呼
编码 目不错投票 欢跃 反对 弃权
对于变更部分可转债募投资金用
途的议案
备注：1、请用署名笔或钢笔在“欢跃”
“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决想法，
只可取舍一项，多选视为无效；未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所执有表决权对应的表
决成果应计为废票，不计入投票成果；未投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票结
果；在法令的时期内未提交表决票的视为弃权。
决的以第一次投票成果为准。
债券执有东谈主（署名或盖印）：
法定代表东谈主/代理东谈主（署名）：
执有本次债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：
债券执有东谈主证券账号：
签署日历： 年 月 日
